วันที่ 29 สิงหาคม 2548 เรื่อง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 29 สิงหาคม 2548 ได้มีมติดังนี้ : 1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจากเดิมร้อย 20 เป็นร้อยละ 35 2. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 (2) ดังนี้ "ข้อ 12 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 35 ของทุนที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด หากปรากฏว่าการโอนหุ้นรายใด มีผลทำให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวมากกว่าที่กำหนดไว้ใน (2) นายทะเบียนหุ้นมีสิทธิไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นของบุคคลนั้นๆ ได้" 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 5 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิทซอย 22 กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ : 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 3.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 (2) เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น สัญชาติต่างด้าว 3.3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2548 เวลา 12.00 น.จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทร.0-2391-4488 ต่อ 108