F24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการตรวจสอบ นายสังข์ ว่องปรีชา กรรมการตรวจสอบ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดา พร้อมนี้ ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน มาด้วยแล้ว 2.คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1.ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 2.ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี 4.ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 6.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ 7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 3.วาระการดำรงตำแหน่ง : ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ - 2 - ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี จำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้น ให้อยู่ในตำแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุก ประการ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ