วันที่ 3 กรกฎาคม 2539 เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 54/2539 เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2539 ระหว่างเวลา 17.30 น. ถึง 18.30 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจองซื้อ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทั้งหมด และ/หรือ เพียงบางส่วน และเศษหุ้นที่เหลือจากการคำนวณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 24,214 หุ้น ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ดังนี้ : 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล จำนวน 5,152 หุ้น 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ " 5,000 " 3. นางยุพเรศ เที่ยงธรรม " 5,000 " 4. นางสาวโอษริศ อมาตยกุล " 5,000 " 5. นางปริยา จีระพันธุ์ " 4,000 " 24,152 หุ้น ...2/ - 2 - ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 62 หุ้น ให้นำไปรวมกับหุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อพิจารณาจัดสรรในครั้งต่อไป อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวน 24,152 หุ้น ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารและเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนดนั้น จึงเป็นรายการที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่ต้องขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากมูลค่าหุ้นที่คำนวณตามราคาปิด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2539 ราคาหุ้นละ 65.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,569,880.00 บาท ซึ่งเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่า 10,000,000.00 บาท และต่ำกว่าร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ สุดาลักษณ์/