วันที่ 25 มีนาคม 2539 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 53/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 53/2539 วันที่ 25 มีนาคม 2539 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ : 1. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 ซึ่งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ต่อไป 2. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 2538 ดังนี้ : 2.1 อนุมัติจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2538 2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2538 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 13,281,250 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 3.50 บาท (สามบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2538 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คงเหลือจ่าย เงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสสุดท้ายปี 2538 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายปี 2538 ดังกล่าว ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2539 และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 ต่อไป ....2/ - 2 - 3. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2539 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2539 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเอเซีย โรงแรมแลนด์มาร์ค เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539 และสิทธิรับเงินปันผล ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน 2539 เวลา 12.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2539 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ 5. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากมติเพิ่มทุนคงค้างให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3,320,312 หุ้น อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 20 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น คงเหลือ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และ/หรือ เพียงบางส่วน ให้อยู่ในดุลพิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ร้อยตรี (ไพโรจน์ รัตตกุล) กรรมการผู้จัดการ สุดาลักษณ์/